Innovación, asesoramiento capacitación y formación continua

Creado a fin de generar conocimientos, obtener información válida y de calidad sobre la temática. El observatorio se aboca a áreas de análisis; a la definición de indicadores claros, sencillos y comparables en el tiempo, en los diferentes contextos y, a la propuesta y ejecución de investigaciones para constituir una organización con voz crítica e identidad histórica.

Fundamentos

A mediados del siglo XX, el concepto de “Observatorio” comenzó a aplicarse en el ámbito de las ciencias sociales, especialmente ante la necesidad de “observar” fe-nómenos, generar conocimientos, obtener información valida y de calidad, a partir de la experiencia de las comunidades científicas, re¬unidas en espacios de reflexión y estudio.
El modo de evaluar e identificar a la economía del delito y a la criminalidad organizada vinculada al narcotráfico muestra dos campos de acción: uno dedicado a la ejecución de actividades propias de producción, transporte, comercialización y distribución de drogas en el mercado, y otro, a acciones de respaldo legal o económico, complementación y lavado de los beneficios económicos que genera el ilícito.
Cabe destacar que las organizaciones delictivas utilizan el lavado de activos con el objeto de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes o haberes provenientes de actividades ilícitas, cuando requieren ingresarlos en los sistemas financieros para que circule a través de la creación de empresas, negocios o emprendimientos creados por testaferros a los fines de consolidar un circuito económico criminal, orquestado y financiado espuriamente con el dinero mal habido.
Para ello la prevención de dicho manejo se sostiene en la obligación de reportar e informar ciertas operaciones a la UIF y la de desplegar medidas de manera rápida y eficaz en los clientes.
La labor del observatorio tiene los siguientes Objetivos:
a) clasificar información y, almacenar y elaborar bases de datos;
b) establecer metodologías para codificar y definir categorías e indicadores con carácter innovador y que permitan el monitoreo y la evaluación;
c) propiciar sinergias y co¬nexiones de instituciones, personas u organizaciones que trabajen en áreas similares para la construcción de las miradas inter/ disciplinares y desde el pensamiento complejo;
d) aplicar nuevas herramientas técnicas para el análisis de los datos – georreferencia- y metodologías cualitativas y cuantitativas;
e) adaptar tecnologías de información y comunicación dirigidas a analizar tenden¬cias y elaborar modelos para identificar y monitorear riesgos normativos a fin de evitar irregularidades o delitos, y
f) efectuar publicaciones para promover la participación ciudadana en las redes.

Metodología

Este observatorio posee la impronta de facilitar la participación de las Universidades que, junto con su capital humano, participen y se impliquen de manera activa en su en¬torno. Significa poner en juego a la uni¬versidad del siglo XXI, que no sea sólo la transmisión y producción del saber, sino que aspire a una forma abierta de habitar la sabiduría, por medio del diálogo con la sociedad en la que se encuentra inserta, permitiendo responder a las demandas de una información estratégica y de una creciente complejidad de los temas a abarcar.
Además, a este dispositivo se lo piensa con la participación de varios organismos, instituciones u actores sociales (un colectivo) para posibilitar el acceso a la diversidad de fuentes de información en diferentes espacios, y a partir de los distintos puntos de vista o paradigmas. Lo que permitirá implementar un observatorio flexible con la participación de equipos calificados, de trabajo colaborativo interdisciplinar, interins¬titucional e internacional, con todas las partes interesadas para construir una visión integral y de excelencia que contemple tanto la calidad como la equidad, la participación y contraloría social ciudadana.
Por otra parte, la necesidad de gestionar e interpretar los riesgos en materia en acciones o actividades financieras surge a partir de lo establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico, en el sentido que los programas de prevención que adoptan los bancos en este ámbito.
Este enfoque basado en el riesgo propuesto por el GAFI, (en inglés, risk-based approach), es considerado como el más adecuado para enfrentar la prevención del delito de lavado de activos o fraudes, ya que permitiría equilibrar los diversos intereses que están en juego, alcanzando una mayor eficiencia a través del empleo de los recursos de los bancos en aquellos supuestos especialmente vulnerables.
El observatorio se abocará a áreas de análisis; a la definición de indicadores claros, sencillos y comparables en el tiempo, en los diferentes contextos y, a la propuesta y ejecución de investigaciones para constituir una organización con voz crítica e identidad histórica.

| La economía del delito es un entramado de ilegalidades producidas por actores tanto legales como ilegales, lo cual tiende a conformar una multiplicidad de “áreas grises”.